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68歲，獨立非執行董事、審核及風險管理委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員。卓先生持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位。現為澳洲特許會計師公會會員。卓先生于1975年至1990年期間曾在悉尼及香港多家會計師事務所任職。卓先生于1990年加入當時的新加坡Coopers & Lybrand擔任稅務主管及後擔任企業稅務主管。於Coopersand Lybrand與Pricewaterhouse合併以組成PricewaterhouseCoopers後，卓先生出任亞洲區主管，負責提供並購交 易 的 稅 務 意 見，以及中國稅務顧 問部主管。 卓先生于2007年7月在新加坡PricewaterhouseCoopers退休後，於2007年11月 加入本 集 團。 於2016年至2018年 期 間， 他曾擔任PT. Gaj ahTunggal Tbk（在印尼證券交易所上市的公司）總監委員會的獨立總監。

63歲，獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及風險管理委員會、薪酬委員會及策略委員會成員。他畢業于美國 南伊利諾大學，取得會計學碩士學位，並持有北德克薩斯州大學會計博士學位。貝 博士為美國阿利桑那州立大學凱瑞商學院 的全職會計教授。貝博士曾出任凱瑞商學 院中國執行院長、上海EMBA課程主任、中國MiM專案主任和全球金融工商管理博士項 目聯席主任。于30年間歷任阿利桑那州立 大學的助理教授、副教授及教授。貝博士 曾擔任摩托羅拉公司、英特爾公司、美國銀行、代爾企業、雷神公司、思科系統公 司及Honeywell International Inc.等多間跨 國公司的顧問。貝博士為以下于香港聯交所主機板上市之公司的獨立非執行董事，包括眾安房產有限公司、浙江滬杭甬高速公 路股份有限公司及於2015年至2019年曾擔 任五礦資源有限公司的獨立非執行董事。貝博士亦為招商局集團的外部董事。貝博 士於2011年至2019年期間曾擔任中國寶武 鋼鐵集團有限公司的外部董事，其為寶山鋼鐵股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）的控股公司。他亦曾於2006年 至2012年期間擔任寶山鋼鐵股份有限公司的獨立董事，並于2012年至2019年期間擔任該公司董事。貝博士現為美國會計學會會員。他曾獲委任為美國會計學會全球委員會主席及北美華人會計教授學會歷屆主席。貝博士于2007年11月加入本集團。

58歲，獨立非執行董事、以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。謝先生畢業于臺北大學法律研究所碩士班。1988年起受聘於聯鼎法律事務所執行律師業務，直至1991年設立論衡國際法律事務所並一直擔任合夥人。謝先生于商業法律相關領域之法律服務，包括一般契約、購並、解散、清算及破產等非訟及訴訟之處理，有豐富經驗。自1993年至2013年，謝先生于中原大學兼任海商法講師。謝先生于1995年加入臺灣消費者文教基金會作義工，並於2008年至2010年擔任該基金會董事長。謝先生目前于臺灣證券交易所掛牌上市的中國電視事業股份有限公司擔任獨立董事，並于2019年6月18日退任旺旺友聯產物保險股份有限公司（在臺灣證券交易所上市的公司）獨立董事。謝先生于2018年6月加入本集團。

62歲，獨立非執行董事、以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。李先生持有香港理工學院頒授的高級會計學文憑，以及英國University of Bath頒授的科學碩士學位，主修工商管理。李先生現任聯華超市股份有限公司（在香港聯交所上市 的公司）的獨立非執行董事及曾任九興控股有限公司（在香港聯交所上市的公司）的財 務長。李先生擁有逾三十年的財務管理經驗，在企業融資如並購方面亦具備廣泛經 驗。彼曾在多間香港上市公司擔任財務主管職位。李先生現為香港會計師公會的資深會員及英國特許管理會計師公會會員。李先生于2018年6月加入本集團。

48歲，獨立非執行董事、以及審核及風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會各自之成員。潘先生持有國立臺灣大學頒授的財務金融學學士學位以及英國劍橋大學頒授的工商管理碩士學位。潘先生是承譽資本香港有限公司創辦人、執行長、董事及持牌負責人。潘先生在全球資本市場領域、投資和財富管理行業具有豐富經驗，曾為退休基金、主權基金、私募創投基金及保險公司等企業及高淨值個人提供相關業務。潘先生于1997年加入Jardine Fleming Securities(Taiwan)，作為現金股票交易員開始其金融市場生涯，其後於2003年至2007年間加入摩根證券投資信託股份有限公司擔任法人業務部門主管，為退休基金和企業客戶等提供投資諮詢服務。潘先生于2007年至2013年間任職香港高盛，作為投資組合經理和顧問為高淨值客戶及企業提供業務。潘先生持有香港證券及期貨事務監察委員會四號及九號牌照。潘先生于2019年8月加入本集團。